“Kryptowaluty zastąpiły czarną gotówkę: przestępcy coraz częściej korzystają z kryptowalut
Od 2014 r. Jednolity Państwowy Rejestr Orzeczeń Sądowych zawiera informacje o ponad 1500 orzeczeniach sądowych w postępowaniach karnych zawierających słowa kluczowe “kryptowaluta”, Bitcoin i inne nazwy wirtualnych monet. Wyroki skazujące ogłoszono w jednej trzeciej spraw.
Wejście kryptowalut do ukraińskiej “przestrzeni przestępczej” można podzielić na trzy etapy. Pierwszy z nich obowiązuje do 2017 roku. Od czasu pojawienia się wirtualnych aktywów i do tego czasu nie było żadnych przestępstw, w których kryptowaluta byłaby wykorzystywana jako broń w każdym znaczeniu tego słowa dla organów ścigania.
Pojawiły się one jako zjawisko masowe w 2017 r., kiedy to nastąpiła prawdziwa eksplozja dochodzeń w sprawach związanych z kryptowalutami. To był drugi etap.
Trzecia rozpoczęła się na początku Wielkiej Wojny. Otwarte dane przeanalizowane przez PE wskazują na spadek liczby takich przypadków. Chociaż, biorąc pod uwagę rozwój i rozprzestrzenianie się kryptowalut na Ukrainie i na świecie, powinno być odwrotnie.
Powód jest prosty: kryptowaluty zastępują gotówkę, która od wieków była tradycyjnym narzędziem do zachowania anonimowości w sprawach korupcyjnych. Na przykład jesienią 2023 r. Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna i Krajowe Biuro Antykorupcyjne złożyły zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Andrija Odarczenkę (Sługa Ludu), który rzekomo zaoferował łapówkę w wysokości 50 000 USD w Bitcoinach.
Jednak, jak pokazuje analiza rejestru sądowego, wzmianki o kryptowalutach stanowią zaledwie ułamek wszystkich 475 000 postępowań karnych wszczętych w 2023 roku.
Jednym z możliwych powodów jest to, że funkcjonariuszom organów ścigania brakuje umiejętności do prowadzenia złożonych dochodzeń w sprawie prania pieniędzy lub korupcji.
Kryptowaluta jest najczęściej wymieniana w sprawach badanych na podstawie art. 3 ust. 1 lit. a) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 190 Kodeksu karnego “Oszustwo”. Standardowy wątek takich spraw wygląda następująco: “dopuścił się nielegalnej działalności związanej z nieuczciwym pozyskiwaniem środków finansowych obywateli w zakresie handlu elektronicznego, w szczególności poprzez pozyskiwanie środków finansowych na wirtualne projekty (tzw. piramidy finansowe)”.
Działania opisane w art. 361 Kodeksu karnego Ukrainy – nieuprawniona ingerencja w systemy informatyczne i komunikacji elektronicznej. Pod tą definicją kryją się zazwyczaj postępowania dotyczące funkcjonowania call center.
Ich pracownicy “wykonując połączenia telefoniczne pod pozorem przedstawicieli firm świadczących usługi finansowe w zakresie kryptowalut i firm inwestycyjnych, wyłudzali od ofiar aktywa cyfrowe (kryptowaluty), dane rachunków kart, loginy i hasła do giełd kryptowalut”.
Next – Art. 307 Kodeksu karnego (nielegalna produkcja, wytwarzanie, nabywanie, przechowywanie, przewóz, przekazywanie lub sprzedaż narkotyków) i art. 309 Kodeksu karnego (to samo bez sprzedaży).
Kryptowaluty są wykorzystywane w coraz większej liczbie przestępstw, o czym świadczy przykład przekupienia posła. Nielegalne bogactwo jest legalizowane za pośrednictwem wirtualnych aktywów, kradzionych zamiast gotówki z banków, a rządy biją na alarm: “Kryptowaluty są potężnym narzędziem finansowania terroryzmu, a Ukraina nie jest tu wyjątkiem.
Według SBU przelewy kryptowalut do portfeli elektronicznych nieznanych osób są jednym z najważniejszych kanałów finansowania tzw. LDNR. SBU znalazła konto dla przelewów Bitcoin i Ethereum wspierających “DRL” w rosyjskiej sieci społecznościowej Odnoklassniki. Funkcjonariusze organów ścigania śledzili przelewy online do tego portfela i w ten sposób znaleźli sponsorów terrorystów.
Zwykle duże schematy są staranniej zorganizowane, a SBU przyznaje, że ich śledzenie jest prawie niemożliwe. Dochodzenia w takich sprawach są nadal rzadkością.
Ukraińskie organy ścigania dopiero uczą się, jak to robić. Na początku 2023 r. 250 detektywów NABU zaczęło uczyć się o technologiach kryptowalutowych w ramach finansowanego przez USA programu CryptoEdge. Uczą się, jak korzystać z narzędzi takich jak Crystal, które można porównać do biznesowego odpowiednika YouControl.
“Dzięki adresowi portfela Crystal pozwala uzyskać szczegółowe informacje o właścicielu i transakcjach” – powiedział poseł Yaroslav Zheleznyak.
Zgodnie z orzeczeniami sądowymi, organy ścigania prawie nigdy nie używają tego oprogramowania. Chainalysis, stworzona przez Brytyjczyków w celu śledzenia podejrzanych transakcji, została wymieniona tylko w dwóch wyrokach ukraińskich sądów.
Jednocześnie deanonimizacja jest kluczem do zmniejszenia popularności kryptowalut jako narzędzia do popełniania przestępstw. Można to częściowo osiągnąć poprzez regulacje rządowe: obecnie opracowywany jest projekt ustawy o aktywach wirtualnych.
